La banque centrale chinoise „ liste noire “ les marchands locaux de Bitcoin OTC

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Les entreprises figurant sur la liste noire perdront l’accès aux services bancaires en ligne pendant plus de cinq ans, et de nombreux Crypto Cash auraient fermé leurs activités avant des répercussions potentielles.

Les revendeurs Bitcoin et crypto OTC en Chine sont confrontés à des problèmes généralisés dans le pays.

Ceux qui effectuent des transactions en crypto peuvent voir leurs comptes bancaires suspendus pendant cinq ans

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large du blanchiment d’argent en Chine.

La Banque populaire de Chine (PBoC), la banque centrale du pays, signale des comptes liés aux grands traders de crypto-monnaie dans sa dernière répression, selon le média local WuBlockchain .

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large du blanchiment d’argent en Chine. Plus tôt cette année, la PBoC a lancé sa campagne pour éradiquer les revenus illégaux et s’est associée aux banques locales du pays pour partager les informations de compte et les détails des transactions afin d’éviter la prolifération de fonds illégaux, dont les crypto-monnaies font partie en Chine.

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Les marchands de crypto de gré à gré (OTC) chinois – ou les entreprises qui effectuent des transactions en dehors du marché public (comme sur les échanges de crypto-monnaies) et traitent généralement avec plus de millions de dollars.

Certains comptes crypto OTC auraient été mis sur une «liste noire» maintenue par la PBoC et seraient interdits d’utiliser des cartes émises par des banques pendant les trois prochaines années ou d’effectuer des transactions en ligne au cours des cinq prochaines années, indique le rapport. Ces règles s’appliquent à tous les comptes sur liste noire et ne sont pas limitées aux comptes de crypto-monnaie.

Le processus spécifique est que, après que le système de gestion des risques d’une banque a signalé et restreint les transactions d’un certain compte, il signale le compte à une succursale régionale de la PBoC. Cela garantit que les informations concernant les comptes sur liste noire sont ensuite partagées entre toutes les banques chinoises, empêchant ainsi les concessionnaires OTC d’ouvrir de nouveaux comptes dans d’autres endroits.

Absence de lois affectant les entreprises

Cette décision doit conduire de nombreux revendeurs de crypto OTC à fermer leur entreprise par crainte de répercussions, selon le rapport.

Cependant, certains observateurs du secteur affirment que la liste noire ne s’applique pas aux simples ventes de crypto-monnaie. «Les transactions de crypto-monnaie normales ne sont pas illégales, et seules celles impliquant de l’argent noir et des actifs illicites seront gelées», a déclaré Huobi, l’échange de crypto-monnaie et le bureau OTC, dans le rapport.